Amaç
CEPAT89; şüpheli faaliyetleri tespit etmek, oyuncuları korumak, kimlikleri doğrulamak ve güvenilir bir finansal geçmiş tutmak için riske dayalı bir yaklaşım uygular.
Kimlik doğrulama
- Ulusal kimlik kartı, pasaport veya resmi bir devlet belgesi istenebilir.
- Güncel bir adres kanıtı gerekebilir.
- Riske bağlı olarak ödeme yöntemi kanıtı, kripto adresi kanıtı veya fon kaynağı bilgisi istenebilir.
- Hesap alanında kabul edilen yükleme biçimleri JPG, PNG ve PDF olup dosya başına 10 MB sınırı vardır.
Kontroller ne zaman istenir
- Bir çekimden önce, çünkü çekim yapmak için onaylanmış KYC gereklidir.
- Birikmiş para yatırma tutarları 30 günlük kayan bir dönemde 2.000 EUR'yu aştığında veya tek bir işlem 1.000 EUR'yu geçtiğinde, FATF eşiklerine ve çevrim içi oyun hizmetlerine uygulanan 5AMLD yönergesine uygun olarak.
- Bir işlem, oturum açma, çekim hedefi veya oyun düzeni olağan dışı göründüğünde.
- Yasa, bir ödeme sağlayıcısı veya dahili bir inceleme gerektirdiğinde.
Kripto işlemleri
Kripto para yatırma işlemleri para birimi, ağ, adres, tutar, sıklık ve işlem referansına göre incelenebilir. Oyuncular yalnızca kullanma hakkına sahip oldukları fonları göndermelidir.
İzleme ve eylemler
- İşlemler bir uyum incelemesi sırasında geciktirilebilir.
- Hedef geçersizse, hesap doğrulanmamışsa veya yasak bir faaliyet tespit edilirse bir çekim reddedilebilir.
- Bir soruşturma beklerken hesaplar, bonuslar, oyunlar veya işlemler askıya alınabilir.
- Şüpheli faaliyet, yasaların gerektirdiği durumlarda yetkili makamlara bildirilebilir.
Kayıtlar ve gizlilik
AML/KYC belgeleri ve bilgileri kısıtlı erişimle işlenir ve geçerli görevlere, denetim ihtiyaçlarına, dolandırıcılık önlemeye ve CEPAT89 haklarının savunulmasına göre saklanır.
Riske dayalı yaklaşım
CEPAT89 orantılı, riske dayalı kontroller uygular. Bazı hesaplar kayıt sırasında, bir çekimden önce, olağan dışı bir faaliyetin ardından, bir ödeme yöntemi değişikliğinden sonra veya bir finansal eşiğe ulaşıldığında doğrulanabilir.
Doğrulama; profil veya işlemler gerektirdiğinde kimlik, yaş, adres, yaptırım taraması, ödeme sahipliği kanıtı, fon kaynağı veya servet kaynağını içerebilir.
İnceleme tetikleyicileri
- Hesap etkinliği için olağan dışı para yatırma veya çekme işlemleri.
- Birden fazla ödeme yöntemi, yüksek riskli kripto adresleri veya tutarsız hedefler.
- Birbiriyle uyuşmayan hesap verileri veya belgeler.
- Daha yüksek risk taşıyan ülkelerden veya cihazlardan erişim.
- Dolandırıcılık, kara para aklama, kısıtlamaları aşma veya üçüncü taraf fonlarına işaret eden davranışlar.
Olası tedbirler
Bir AML/KYC incelemesi sırasında bazı para yatırma, çekme, bonus veya oyun erişimleri askıya alınabilir. Belgeler yetersiz, süresi dolmuş, sahte veya tutarsızsa hesap çözülene kadar kısıtlı kalabilir.
CEPAT89; uyum, güvenlik, anlaşmazlıklar veya geçerli raporlama yükümlülükleri için gerektiğinde bir işlemi reddedebilir, bir bonusu iptal edebilir, bir hesabı kapatabilir veya bilgileri saklayabilir.