วัตถุประสงค์
CEPAT89 ใช้แนวทางที่อิงตามความเสี่ยงเพื่อตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัย คุ้มครองผู้เล่น ยืนยันตัวตน และรักษาประวัติการเงินที่เชื่อถือได้
การยืนยันตัวตน
- อาจมีการขอบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารราชการ
- อาจต้องใช้หลักฐานที่อยู่ล่าสุด
- อาจมีการขอหลักฐานวิธีการชำระเงิน หลักฐานที่อยู่คริปโต หรือข้อมูลแหล่งที่มาของเงินทุน ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง
- รูปแบบไฟล์ที่ยอมรับสำหรับการอัปโหลดในพื้นที่บัญชีคือ JPG, PNG และ PDF โดยมีขีดจำกัด 10 MB ต่อไฟล์
เมื่อใดที่มีการขอการตรวจสอบ
- ก่อนการถอนเงิน เนื่องจาก KYC ที่ได้รับการอนุมัติเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการถอนเงิน
- เมื่อยอดฝากสะสมเกิน 2,000 EUR ในช่วงระยะเวลาแบบเลื่อน 30 วัน หรือเมื่อธุรกรรมเดียวเกิน 1,000 EUR ตามเกณฑ์ของ FATF และคำสั่ง 5AMLD ที่ใช้กับบริการเกมออนไลน์
- เมื่อธุรกรรม การเข้าสู่ระบบ ปลายทางการถอนเงิน หรือรูปแบบการเล่นเกมดูผิดปกติ
- เมื่อกฎหมาย ผู้ให้บริการชำระเงิน หรือการตรวจสอบภายในกำหนด
ธุรกรรมคริปโต
การฝากคริปโตอาจได้รับการตรวจสอบตามสกุลเงิน เครือข่าย ที่อยู่ จำนวนเงิน ความถี่ และข้อมูลอ้างอิงธุรกรรม ผู้เล่นต้องส่งเฉพาะเงินทุนที่ตนมีสิทธิใช้เท่านั้น
การตรวจสอบและการดำเนินการ
- การดำเนินการอาจล่าช้าในระหว่างการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ
- การถอนเงินอาจถูกปฏิเสธหากปลายทางไม่ถูกต้อง บัญชียังไม่ได้รับการยืนยัน หรือตรวจพบกิจกรรมที่ต้องห้าม
- บัญชี โบนัส เกม หรือธุรกรรมอาจถูกระงับในระหว่างที่การสอบสวนกำลังดำเนินอยู่
- กิจกรรมที่น่าสงสัยอาจถูกรายงานต่อหน่วยงานที่มีอำนาจเมื่อกฎหมายกำหนด
การเก็บบันทึกและการรักษาความลับ
เอกสารและข้อมูล AML/KYC ได้รับการจัดการด้วยการเข้าถึงที่จำกัดและถูกเก็บรักษาไว้ตามหน้าที่ที่ใช้บังคับ ความจำเป็นในการตรวจสอบ การป้องกันการฉ้อโกง และการปกป้องสิทธิของ CEPAT89
แนวทางที่อิงตามความเสี่ยง
CEPAT89 ใช้การตรวจสอบที่อิงตามความเสี่ยงอย่างเหมาะสม บางบัญชีอาจได้รับการยืนยันเมื่อลงทะเบียน ก่อนการถอน หลังจากกิจกรรมที่ผิดปกติ หลังจากการเปลี่ยนวิธีการชำระเงิน หรือเมื่อถึงเกณฑ์ทางการเงิน
การยืนยันอาจรวมถึงตัวตน อายุ ที่อยู่ การคัดกรองรายชื่อคว่ำบาตร หลักฐานความเป็นเจ้าของการชำระเงิน แหล่งที่มาของเงินทุน หรือแหล่งที่มาของความมั่งคั่ง เมื่อโปรไฟล์หรือธุรกรรมเป็นเหตุอันสมควร
ตัวกระตุ้นการตรวจสอบ
- การฝากหรือถอนที่ผิดปกติสำหรับกิจกรรมของบัญชี
- วิธีการชำระเงินหลายวิธี ที่อยู่คริปโตที่มีความเสี่ยงสูง หรือปลายทางที่ไม่สอดคล้องกัน
- ข้อมูลบัญชีหรือเอกสารที่ไม่ตรงกัน
- การเข้าถึงจากประเทศหรืออุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า
- พฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงการฉ้อโกง การฟอกเงิน การหลีกเลี่ยงข้อจำกัด หรือเงินทุนของบุคคลที่สาม
มาตรการที่เป็นไปได้
ในระหว่างการตรวจสอบ AML/KYC การฝาก การถอน โบนัส หรือการเข้าถึงการเล่นเกมบางอย่างอาจถูกระงับ หากเอกสารไม่เพียงพอ หมดอายุ ปลอมแปลง หรือไม่สอดคล้องกัน บัญชีอาจยังคงถูกจำกัดจนกว่าจะได้รับการแก้ไข
CEPAT89 อาจปฏิเสธธุรกรรม ยกเลิกโบนัส ปิดบัญชี หรือเก็บรักษาข้อมูลเมื่อจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎ ความปลอดภัย ข้อพิพาท หรือภาระผูกพันในการรายงานที่ใช้บังคับ