목적
CEPAT89은(는) 의심스러운 활동을 탐지하고, 플레이어를 보호하며, 신원을 확인하고, 신뢰할 수 있는 재무 기록을 유지하기 위해 위험 기반 접근 방식을 적용합니다.
신원 확인
- 주민등록증, 여권 또는 정부 발행 서류가 요청될 수 있습니다.
- 최근 주소 증명이 요구될 수 있습니다.
- 위험에 따라 결제 수단 증빙, 암호화폐 주소 증빙 또는 자금 출처 정보가 요청될 수 있습니다.
- 계정 영역에서 허용되는 업로드 형식은 JPG, PNG 및 PDF이며, 파일당 10 MB 한도입니다.
확인이 요청되는 시점
- 출금 전에는 출금에 승인된 KYC가 필요하기 때문입니다.
- 누적 입금액이 30일의 이동 기간 동안 2,000 EUR를 초과하거나, 단일 거래가 1,000 EUR를 초과하는 경우. 이는 FATF 기준 및 온라인 게임 서비스에 적용되는 제5차 자금세탁방지지침(5AMLD)을 준수합니다.
- 거래, 로그인, 출금 목적지 또는 게임 패턴이 비정상적으로 보일 때.
- 법률, 결제 제공업체 또는 내부 검토에 의해 요구될 때.
암호화폐 거래
암호화폐 입금은 통화, 네트워크, 주소, 금액, 빈도 및 거래 참조에 따라 검토될 수 있습니다. 플레이어는 사용할 권한이 있는 자금만 전송해야 합니다.
모니터링 및 조치
- 컴플라이언스 검토 중에 작업이 지연될 수 있습니다.
- 목적지가 유효하지 않거나, 계정이 확인되지 않았거나, 금지된 활동이 탐지된 경우 출금이 거부될 수 있습니다.
- 조사가 진행되는 동안 계정, 보너스, 게임 또는 거래가 정지될 수 있습니다.
- 의심스러운 활동은 법률에 의해 요구되는 경우 관할 당국에 신고될 수 있습니다.
기록 및 기밀성
AML/KYC 서류 및 정보는 제한된 접근으로 취급되며 적용 가능한 의무, 감사 필요성, 사기 방지 및 CEPAT89의 권리 방어에 따라 보관됩니다.
위험 기반 접근 방식
CEPAT89은(는) 비례적인 위험 기반 확인을 적용합니다. 일부 계정은 등록 시, 출금 전, 비정상적인 활동 후, 결제 수단 변경 후 또는 금융 임계값에 도달했을 때 확인될 수 있습니다.
확인에는 프로필 또는 거래가 정당화하는 경우 신원, 연령, 주소, 제재 대상 조회, 결제 소유권 증명, 자금 출처 또는 재산 출처가 포함될 수 있습니다.
검토 트리거
- 계정 활동에 비해 비정상적인 입금 또는 출금.
- 여러 결제 수단, 고위험 암호화폐 주소 또는 일관되지 않은 목적지.
- 일치하지 않는 계정 데이터 또는 서류.
- 더 높은 위험을 나타내는 국가 또는 기기에서의 접근.
- 사기, 세탁, 제한 회피 또는 제3자 자금을 나타내는 행동.
가능한 조치
AML/KYC 검토 중에 일부 입금, 출금, 보너스 또는 게임 플레이 접근이 정지될 수 있습니다. 서류가 불충분하거나, 만료되었거나, 위조되었거나, 일관되지 않은 경우 해결될 때까지 계정이 제한된 상태로 유지될 수 있습니다.
CEPAT89은(는) 컴플라이언스, 보안, 분쟁 또는 적용 가능한 보고 의무를 위해 필요한 경우 거래를 거부하거나, 보너스를 취소하거나, 계정을 폐쇄하거나, 정보를 보관할 수 있습니다.